По информации петербургских СМИ, в коттедж Максима Сушинского приехала экономическая полиция и проводит там следственные действия.
Кроме того, обыски проходят и в салонах официального дилера «Мерседес» — компании «Авангард Авто», одним из учредителей которой является нынешний президент «Авангарда» и в других компаниях, связанных с Сушинским.
Дело возбуждено по статье 172 УК РФ – «незаконная банковская деятельность», а говоря проще – обналичивание денежных средств. По версии следствия, компании, подконтрольные Сушинскому, продавали наличные деньги, полученные в уплату за продажу дорогих автомобилей.