В их уголовных делах фигурируют одни и те же фирмы.
В начале февраля на процессе по уголовному делу экс-директора ЛВЗ «Оша» Андрея Аверченко гособвинитель обнародовал результаты проверки ликеро-водочного завода за 2014–2015 годы со стороны УФНС. БК55 уже писал об этом в репортаже «Около десятка «фейковых» фирм «кредитовали» омский ЛВЗ «ОША» на несколько сотен миллионов рублей?»
В нем сообщалось, что ЛВЗ «Оша» взаимодействовал с семью организациями, способствовавшими в отмывании денег. Формально они заключали с ликеро-водочным заводом договоры поставки и вместе с тем договоры займа. Следователи установили, что во главе схемы стояло некое ООО «Реал». Взаимодействие ЛВЗ и только этой одной фирмы отметилось получением 280 миллионов рублей.
Помимо этого, были задействованы также ООО «Продвест» (255 миллионов рублей), ООО «Стройкомплектторг» из Краснодарского края (71 с небольшим млн), фирма «Лари», «которая, заметая следы, переименовалась в «Оникс» (31 млн). Также «Ошу» «кредитовали ООО «Старком» из Омского района (0 сотрудников, 230 тысяч долга по «дебиторке») — на 24 миллиона рублей; столичное ООО «Интес» (так и не было найдено «в реале») — на 8 миллионов рублей».
И вот какое совпадение: более половины точно таких же названий фирм фигурирует в уголовном деле братьев Кролевцов, — подметили «Коммерческие вести».
Их, как известно, обвиняют в отмывании денежных средств и незаконной банковской деятельности.
Следствие установило, что Василий Кролевец, «имея прямой умысел на незаконное обогащение, поддерживая отношения с лицами, занимающимися коммерческой деятельностью, и поэтому обладая информацией о потребностях многих руководителей, индивидуальных предпринимателей в открытии и ведении банковских счетов юридических и физических лиц с кассовым обслуживанием в части выдачи денежных средств и осуществлении перевода средств по поручениям данных лиц в обход официальных банковских структур в условиях, исключающих идентификацию клиента, решил организовать предоставление такого рода услуг клиентам за денежное вознаграждение».
В обвинительном заключении на братьев Кролевцов указаны «Реал» (ИНН 5406758179), «ПродВест» (ИНН 5501243532), «Лари» (ИНН 5506228506), «Старком» (ИНН 5528212186) и «Стройкомплектторг» (ИНН 5506228288).
ООО «Реал», учрежденное, судя по регистрации ИНН, омичкой Ириной Шаховой, в конце 2015 года влилось в московское ООО «Ювента». А вот директор этого предприятия руководит 72 компаниями.
ООО «ПродВест» и ООО «Старком» в конце 2015 года присоединились к московскому ООО «Оконторг», эта компания была ликвидирована в 2017 году.
Все эти три предприятия — «Реал», «ПродВест» и «Старком» — возглавлял Виктор Высочкин. И не только их: Высочкин является директором 245 предприятий и учредитель 184-х.
ООО «Лари» правда сменило название на ООО «Оникс» и перерегистрировалось в Краснодар. Его учредителем и директором числится Елена Талашманова — директор 130 предприятий и «собственник» 77-и.
ООО «Стройкомплектторг» перерегистрировано в Краснодарский край и переименовано в ООО «Викинг» и даже уже ликвидировано. Возглавляла его Ксения Казакова. Она также числится директором 314 предприятий и учредителем 239-ти.
Светлана Порицкая