Несколько омичей незаконно переправили за границу почти 70 миллионов

0 0


									Несколько омичей незаконно переправили за границу почти 70 миллионов

Подозреваемые заключали фиктивные договоры на поставку товаров или оказание услуг, а затем переводили деньги за сделки за границу. 

 

Работники Омской таможни пресекли деятельность группировки, которая занималась незаконным выводом денег за рубеж. В общей сложности подозреваемые перевели за границу более 67 миллионов.

 

Сотрудники ведомства установили пять преступных эпизодов, совершенных с 2019 по 2021 год. Различные суммы от 1,5 до 26 миллионов злоумышленники переводили с территории региона в страны ближнего зарубежья якобы в качестве оплаты за поставку товаров и оказание различных услуг. Однако все заключенные контракты оказались фальшивыми. 

– Известно, что для совершения денежных переводов использовались специально создаваемые фирмы-однодневки. В отношении лиц, причастных к их образованию, Омская таможня также возбудила серию уголовных дел, – рассказал и.о. заместителя начальника Омской таможни Владимир Русанов.

Расследование дела продолжается.

Источник

Оставьте отзыв

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.