Подозреваемые заключали фиктивные договоры на поставку товаров или оказание услуг, а затем переводили деньги за сделки за границу.
Работники Омской таможни пресекли деятельность группировки, которая занималась незаконным выводом денег за рубеж. В общей сложности подозреваемые перевели за границу более 67 миллионов.
Сотрудники ведомства установили пять преступных эпизодов, совершенных с 2019 по 2021 год. Различные суммы от 1,5 до 26 миллионов злоумышленники переводили с территории региона в страны ближнего зарубежья якобы в качестве оплаты за поставку товаров и оказание различных услуг. Однако все заключенные контракты оказались фальшивыми.
– Известно, что для совершения денежных переводов использовались специально создаваемые фирмы-однодневки. В отношении лиц, причастных к их образованию, Омская таможня также возбудила серию уголовных дел, – рассказал и.о. заместителя начальника Омской таможни Владимир Русанов.
Расследование дела продолжается.